Ana sayfa
/
Haberler
/
Özellikle büyük miktarlarda kara para aklama ile mücadele için yolsuzlukla mücadele operasyonu İzmir'de gerçekleştirildi

Özellikle büyük miktarlarda kara para aklama ile mücadele için yolsuzlukla mücadele operasyonu İzmir'de gerçekleştirildi

Ocak ayı. 18, 2024

Suçla elde edilen gelirlerin aklanması ile ilgili soruşturmada, 4 gümrük memuru da dahil olmak üzere 6 kişi tutuklandı. E.B. (49 yaşında) ve A.K.'nin (44 yaşında) 26-27 Aralık 2023 ve 1-4 Ocak 2024 tarihlerinde Yunanistan'ın Sakız adasından Çeşme'ye 4 kez girdikleri ve ülkeye çok sayıda döviz ithalatı için görünürlük yaratmak amacıyla farklı para birimlerinde 119 şirket adına toplam 210 beyanname doldurdukları bildiriliyor.

İzmir'deki Çeşme Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yapılan araştırmada, sahte belgelerde belirtilen toplam nakit tutarının 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon Euro ve 6 milyon 950 bin Danimarka kronu olduğu tespit edildi. Türk ve Alman vatandaşlığına sahip olan ve İstanbul'da yaşayan şüpheliler, Sakız Adası'na 10 günde 4 kez "balık tutma ve butik otel kurma" gibi nedenlerle geldiklerini iddia ettiler. Mali Suçlar Soruşturma Kurulu (MASAK), bu şirketlerin faaliyet gösterip göstermediğini, ticari gelirlerini ve dış ticaretlerini araştırmaya devam ediyor.

Listeye dön
Diğer makaleler
Nisan 22, 2026

В Турции начнут отключать незарегистрированные телефоны

Дедлайн уже близко до 1 мая нужно зарегистрировать устройство, иначе оно потеряет связь. После отключения не будут работать: звонки мобильный интернет SMS Wi-Fi при этом останется. Стоимость регистрации 54 258 лир. Контроль усилили: теперь внимательнее проверяют IMEI, особенно на телефонах с двумя SIM и eSIM. Важно: один человек может зарегистрировать только 1 телефон раз в 3 года после уведомления даётся 120 дней на регистрацию
Daha fazla detay
Nisan 22, 2026

Авиакомпании ОАЭ резко расширили географию полётов

Перевозчики из Объединённых Арабских Эмиратов увеличили сеть маршрутов теперь это более 420 направлений по всему миру. Речь о таких авиакомпаниях, как Emirates, Etihad Airways, flydubai и Air Arabia. Часть рейсов всё ещё выполняется по сокращённому расписанию, но параллельно запускаются новые направления. Etihad Airways открывает рейсы сразу в несколько городов Африки, усиливая связи региона с Азией и другими рынками. С начала апреля общее число направлений выросло примерно с 250 до 420+, включая стыковочные маршруты. Расширение происходит на фоне восстановления авиации и снижения числа отмен рейсов.
Daha fazla detay
Nisan 22, 2026

В Турции предупредили о рисках переводов через IBAN без комментария

Некоторые заведения просят переводить деньги без указания назначения платежа. Это может быть признаком попытки скрыть доходы. Почему это важно: такие переводы могут попасть под налоговую проверку вопросы могут возникнуть не только к бизнесу, но и к клиенту Особенно подозрительно, если: просят платить через IBAN и одновременно требуют не писать комментарий При проверках такие операции могут рассматриваться как серые расчёты.
Daha fazla detay
Nisan 22, 2026

В Анкаре разбился военный транспортный вертолёт

По данным Минобороны Турции, во время учебного полёта потерпел крушение тяжёлый вертолёт CH-47. Инцидент произошёл в Анкаре. Причина аварии на данный момент неизвестна. Вертолёт принадлежал командованию авиации турецкой армии и выполнял учебную задачу. Ожидается официальная информация о причинах и последствиях происшествия.
Daha fazla detay