Главная
/
Новости
/
Антикоррупционная операция по борьбе с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах была проведена в Измире

Антикоррупционная операция по борьбе с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах была проведена в Измире

Январь 18, 2024
В ходе расследования дела об отмывании доходов, полученных преступным путем, были арестованы 6 человек, в том числе 4 сотрудника таможенной службы. Сообщается, что Э.Б. (49 лет) и А.К. (44 года) 4 раза въезжали в Чешме с греческого острова Хиос 26-27 декабря 2023 года и 1-4 января 2024 года и заполнили в общей сложности 210 деклараций от имени 119 компаний в разных валютах, чтобы создать видимость ввоза в страну большого количества иностранной валюты. 
 
Следствием при координации главной прокуратуры Чешме в Измире было установлено, что общая сумма денежных средств, указанная в поддельных документах, составила 1 миллиард 142 миллиона 510 тысяч долларов, 18 миллионов евро и 6 миллионов 950 тысяч датских крон. Подозреваемые, имеющие турецкое и немецкое гражданство и проживающие в Стамбуле, утверждали, что они приезжали на остров Хиос 4 раза за 10 дней по таким причинам, как "рыбалка и создание бутик-отеля". Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) продолжает расследовать, являются ли эти компании действующими или нет, их коммерческие доходы и внешнюю торговлю.

 

Другие статьи
Июнь 5, 2026

В Анталье начали создавать пляжи без табачного дыма

В провинции Анталья стартовала программа по созданию пляжей без табачного дыма . Инициатива реализуется в рамках экологического проекта Голубое Средиземноморье . Основная цель программы сократить загрязнение побережья окурками, защитить морскую экосистему и сделать отдых на пляжах более комфортным для туристов и местных жителей. Первым пляжем с новыми правилами стал знаменитый Капуташ в районе Каш. Вслед за ним ограничения вводятся на пляжах Лара, Белек Бич, Чамьюва и Бич Парк. В дальнейшем проект планируют распространить и на Коньяалты. Для курящих отдыхающих будут оборудованы специальные зоны и отдельные кабины. Расстояние между такими зонами составит не менее 200 метров. За нарушение установленных правил предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Турции. Инициатива является частью более широкой экологической программы, которая также включает сокращение использования пластиковых бутылок, установку бесплатных пунктов питьевой воды и проекты по очистке моря от мусора. При этом власти подчёркивают, что речь пока не идёт о полном запрете курения на всех пляжах Турции. На данном этапе программа касается прежде всего общественных пляжей Антальи.
Подробнее
Июнь 5, 2026

Президента «Фенербахче» приговорили к тюремному сроку за рекламу нелегальных ставок

Суд в Турции приговорил президента футбольного клуба Фенербахче Садеттина Сарана к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о незаконной рекламе ставок. Помимо тюремного срока, Саран получил штраф в размере 562,5 тысячи турецких лир. По данным турецких СМИ, дело связано с рекламой букмекерских ставок на спортивном интернет-ресурсе S Sport, принадлежащем медиагруппе Сарана. Следствие квалифицировало действия как подстрекательство к участию в незаконных ставках. Сам Саран не присутствовал на оглашении приговора. Дело стало частью масштабной кампании против нелегального букмекерского бизнеса в турецком футболе. Ранее Федерация футбола Турции начала дисциплинарные расследования в отношении более тысячи футболистов, функционеров и 149 арбитров из-за подозрений в участии в ставках. По оценке главы Федерации футбола Турции Ибрагима Хаджиосманоглу, деятельность нелегальных букмекерских платформ нанесла экономике страны ущерб в размере около 52 миллиардов долларов.
Подробнее
Июнь 5, 2026

Таиланд ужесточил правила перевозки пауэрбанков в самолётах

Управление гражданской авиации Таиланда (CAAT) ввело новые ограничения на перевозку внешних аккумуляторов на авиарейсах. Пауэрбанки по-прежнему разрешено перевозить только в ручной клади. Размещать их в зарегистрированном багаже запрещено. Теперь пассажирам также нельзя хранить внешние аккумуляторы на верхних багажных полках. Устройство должно находиться при себе или в быстром доступе например, под сиденьем или в кармане кресла. Во время полёта запрещено использовать пауэрбанки для зарядки телефонов, планшетов и других устройств. Подключать к питанию сами аккумуляторы также нельзя. Без дополнительных согласований разрешено провозить устройства ёмкостью до 100 Вт ч или до 20 000 мА ч. Для аккумуляторов от 101 до 160 Вт ч потребуется отдельное разрешение авиакомпании. Если на корпусе отсутствует маркировка с указанием характеристик, пассажиру могут отказать в перевозке такого устройства. Кроме того, один пассажир сможет взять с собой не более двух литиевых аккумуляторов или пауэрбанков. Новые меры связаны с участившимися случаями перегрева и возгорания литиевых батарей на авиарейсах. В частности, в 2025 году самолёт Bangkok Airways был вынужден изменить маршрут после возгорания пауэрбанка на борту.
Подробнее
Июнь 5, 2026

В Стамбуле запустили систему жалоб на таксистов, обманывающих туристов

В Стамбуле начала работать система Жёлтая линия , которая позволяет пассажирам быстро сообщать о случаях мошенничества и завышения цен со стороны водителей такси. Проблема обмана иностранных туристов в местных такси остаётся одной из самых обсуждаемых в городе. Некоторые водители отказываются включать счётчик или требуют оплату значительно выше официального тарифа. За первые 20 дней работы новой системы власти выявили уже 25 нарушителей. В отношении водителей были применены штрафы и дисциплинарные меры, а некоторые рискуют лишиться лицензии. Поводом для усиления контроля стал недавний резонансный случай, когда американский блогер сообщил, что вместо оговорённых 50 евро с него потребовали более 7 тысяч лир. После широкой огласки водитель лишился лицензии. Жалобы через систему Жёлтая линия передаются напрямую ответственным службам и рассматриваются практически в режиме реального времени. Особое внимание уделяется туристическим районам Стамбула, где проверки такси проводятся наиболее активно. В Турции все официальные такси обязаны работать по счётчику. Стоимость поездки должна отображаться на таксометре и быть видна пассажиру на протяжении всей поездки.
Подробнее