Главная
/
Новости
/
Антикоррупционная операция по борьбе с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах была проведена в Измире

Антикоррупционная операция по борьбе с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах была проведена в Измире

Январь 18, 2024
В ходе расследования дела об отмывании доходов, полученных преступным путем, были арестованы 6 человек, в том числе 4 сотрудника таможенной службы. Сообщается, что Э.Б. (49 лет) и А.К. (44 года) 4 раза въезжали в Чешме с греческого острова Хиос 26-27 декабря 2023 года и 1-4 января 2024 года и заполнили в общей сложности 210 деклараций от имени 119 компаний в разных валютах, чтобы создать видимость ввоза в страну большого количества иностранной валюты. 
 
Следствием при координации главной прокуратуры Чешме в Измире было установлено, что общая сумма денежных средств, указанная в поддельных документах, составила 1 миллиард 142 миллиона 510 тысяч долларов, 18 миллионов евро и 6 миллионов 950 тысяч датских крон. Подозреваемые, имеющие турецкое и немецкое гражданство и проживающие в Стамбуле, утверждали, что они приезжали на остров Хиос 4 раза за 10 дней по таким причинам, как "рыбалка и создание бутик-отеля". Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) продолжает расследовать, являются ли эти компании действующими или нет, их коммерческие доходы и внешнюю торговлю.

 

Другие статьи
Декабрь 18, 2025

В Турции спишут долги по GSS почти для 1,5 млн человек

В Турции принято решение о списании задолженностей по системе всеобщего медицинского страхования (GSS), возникших до 1 января 2016 года. Под списание подпадают: - основной долг по GSS, - пени и штрафы за просрочку. В общей сложности будет аннулировано 3,2 млрд турецких лир задолженности, что затронет около 1,5 миллиона человек. Мера направлена на снижение долговой нагрузки на граждан и урегулирование старых страховых обязательств.
Подробнее
Декабрь 18, 2025

Норвегия запустила панорамный ночной поезд для наблюдения за северным сиянием

В Норвегии представили уникальный ночной поезд, созданный специально для наблюдения за северным сиянием. Маршрут работает в период пиковой геомагнитной активности и проходит через арктические регионы страны. Вагоны оснащены полностью стеклянными стенами и крышей, свет в салоне приглушён, а кресла позволяют наблюдать небо без помех. Пассажиры могут видеть сияние прямо над головой в тишине и движении. Проект реализован государственной компанией Vy и стал частью стратегии устойчивого арктического туризма. Поезд использует возобновляемую энергию, а во время поездки пассажирам в реальном времени показывают данные о солнечной активности и космической погоде. Ожидается, что уже в первый сезон поезд привлечёт тысячи туристов и станет новым символом ночных путешествий в гармонии с природой.
Подробнее
Декабрь 17, 2025

Анталья вошла в ТОП-10 лучших туристических направлений мира

Опубликован рейтинг 10 лучших туристических направлений мира , и Анталья стала единственным городом из Турции, вошедшим в первую десятку. Город занял 5-е место, обойдя такие мировые туристические центры, как Дубай, Канкун и Киото. ТОП-10 направлений: Орландо Нью-Йорк Мекка Париж Анталья Медина Лос-Анджелес Дубай Канкун Киото Высокая позиция Антальи подтверждает её статус одного из ключевых мировых курортов, сочетающего море, историю, сервис и круглогодичный туризм.
Подробнее
Декабрь 16, 2025

Турция сообщила о сбитом беспилотнике у границ воздушного пространства

Истребители ВВС Турции F-16 сбили беспилотный летательный аппарат в районе Чёрного моря вблизи воздушного пространства страны. Об этом заявило Министерство обороны Турции. По данным ведомства, объект был обнаружен при приближении к границе и взят на сопровождение в рамках стандартных процедур. После установления, что аппарат является БПЛА, вышедшим из-под контроля, было принято решение о его уничтожении в безопасной зоне, чтобы исключить возможные риски. Принадлежность беспилотника официально не уточняется. Минобороны подчеркнуло, что действия выполнялись в координации с национальными структурами и НАТО для защиты воздушного пространства.
Подробнее