An anti-corruption operation to combat money laundering on a particularly large scale was carried out in Izmir
An anti-corruption operation to combat money laundering on a particularly large scale was carried out in Izmir
January 18, 2024
During the investigation of the case of laundering proceeds from crime, 6 people were arrested, including 4 customs officers. It is reported that E.B. (49 years old) and A.K. (44 years old) entered Cesme 4 times from the Greek island of Chios on December 26-27, 2023 and January 1-4, 2024 and filled out a total of 210 declarations on behalf of 119 companies in different currencies to create the appearance of importing a large amount of foreign currency into the country.
The investigation, coordinated by the Chief Prosecutor's Office of Cesme in Izmir, found that the total amount of funds indicated in the forged documents amounted to 1 billion 142 million 510 thousand dollars, 18 million euros and 6 million 950 thousand Danish crowns. The suspects, who have Turkish and German citizenship and live in Istanbul, claimed that they came to the island of Chios 4 times in 10 days for reasons such as "fishing and creating a boutique hotel." The Financial Crimes Investigation Board (MASAK) continues to investigate whether these companies are operating or not, their commercial income and foreign trade.
Турция активизировала работу по выполнению шести оставшихся критериев, необходимых для завершения процесса визовой либерализации с Европейским союзом. Среди требований, которые ещё предстоит выполнить: внесение изменений в законодательство о борьбе с терроризмом; заключение соглашения об оперативном сотрудничестве с Европолом; выполнение рекомендаций GRECO по борьбе с коррупцией; приведение законодательства о защите персональных данных в соответствие с европейскими стандартами; сотрудничество со всеми странами ЕС по вопросам, связанным с преступностью; полноценное выполнение Соглашения о реадмиссии, предусматривающего возвращение лиц, незаконно попавших в страны ЕС через территорию Турции. Выполнение этих критериев является необходимым этапом для продвижения Турции к безвизовым поездкам граждан страны в Шенгенскую зону. При этом начало работы над оставшимися критериями не означает, что безвизовый режим уже одобрен или что определена дата его введения. Для этого Турции необходимо выполнить требования, после чего процесс должен пройти предусмотренные процедуры со стороны ЕС.
После введения более строгих санкций за агрессивное поведение водителей количество дорожных конфликтов в Турции снизилось на 51,6%. С 27 февраля по 28 июля 2025 года было зарегистрировано 4 806 подобных случаев, а за аналогичный период 2026 года 2 328. Речь идет о нападениях, угрозах, оскорблениях и других конфликтах между участниками движения. Снижение связывают с поправками в Закон о дорожном движении, вступившими в силу 27 февраля 2026 года. Наказания ужесточили в том числе для водителей, которые намеренно преследуют другой автомобиль или выходят из машины для нападения на другого участника движения. За подобные действия теперь может грозить штраф 180 000 TL, задержание автомобиля на 30 дней и лишение водительских прав на 60 дней. Одновременно по всей Турции усилили дорожные проверки. Власти заявляют, что контроль за агрессивным вождением продолжится на постоянной основе. В абсолютных цифрах количество зарегистрированных дорожных конфликтов за рассматриваемый период сократилось на 2 478 случаев.
Парламент Турции принял изменения в системе уголовной ответственности несовершеннолетних. Согласно новым правилам, для подростков от 15 до 18 лет, совершивших отдельные особо тяжкие преступления, возрастное смягчение наказания в некоторых случаях применяться не будет. При наличии предусмотренных законом условий суд сможет назначить несовершеннолетнему пожизненное лишение свободы. Отбывать наказание подростки первоначально будут в закрытых учреждениях для несовершеннолетних, а при хорошем поведении впоследствии смогут переводиться в воспитательные учреждения. Одновременно лицам младше 18 лет запретят продавать, покупать и носить ножи и некоторые виды режущих предметов. За нарушение предусмотрены административные штрафы в размере 5 тысяч лир, а в более серьезных случаях 10 тысяч лир. Также вводятся новые воспитательные и профилактические меры: общественно полезная деятельность, уборка общественных территорий, чтение книг, программы защиты от цифровых рисков и профилактика зависимостей. Кроме того, используемое в законодательстве понятие ребенок, вовлеченный в преступление (su a s r klenen ocuk) заменят на более нейтральное ребенок в судебном процессе (adli s re teki ocuk). Новые положения должны вступить в силу 1 декабря 2026 года.
В Турции приближается важный срок для акционерных обществ (A.Ş.) и обществ с ограниченной ответственностью (Ltd. Şti.). Компании, чей уставный капитал остается ниже установленного законом минимума, должны увеличить его до 31 декабря 2026 года. Новые минимальные размеры капитала составляют: 250 000 TL для акционерных обществ (A.Ş.); 50 000 TL для обществ с ограниченной ответственностью (Ltd. Şti.); 500 000 TL для непубличных A.Ş., использующих систему зарегистрированного капитала. Компании, которые не выполнят требование в установленный срок, будут считаться автоматически прекратившими деятельность (infisah) и могут быть исключены из торгового реестра. Для этого не требуется отдельного судебного решения. Особенно внимательно стоит проверить компании, созданные несколько лет назад по прежним требованиям к минимальному капиталу. Это касается в том числе бизнеса с иностранными учредителями и спящих компаний, которыми владельцы давно не занимались. Министерство торговли может продлить установленный срок максимум на два периода по одному году, однако рассчитывать на такое продление заранее не стоит. Если капитала недостаточно, увеличение лучше оформить заблаговременно: потребуется решение участников или акционеров, внесение изменений в устав и регистрация изменений в торговом реестре. Ключевая дата 31 декабря 2026 года. Уже с 1 января 2027 года компании, не выполнившие требования, рискуют столкнуться с процедурой прекращения деятельности.