В Турции готовятся ввести новые требования для банковских переводов через IBAN.
Согласно новой системе, если общая сумма переводов за сутки превысит 400 000 турецких лир, отправитель должен будет указать описание перевода длиной не менее 20 символов, объясняющее цель платежа.
Также вводятся дополнительные требования для крупных переводов:
• при переводах от 2 до 20 млн лир нужно будет заполнить форму декларации наличных операций
• при суммах свыше 20 млн лир потребуется предоставить дополнительные сведения и документы о происхождении средств
Планируется, что новые правила начнут действовать с 15 марта.
Новые требования будут распространяться не только на переводы через интернет- и мобильные банки, но и на операции, выполняемые через банкоматы.
Власти объясняют изменения стремлением усилить финансовый контроль и прозрачность денежных операций.